Principales normas vinculadas
- Ley 25.246
UIF. Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Creación de la Unidad de Información Financiera –funcionamiento, facultades y obligaciones-. Deber de informar - Sujetos obligados-. Régimen Penal Administrativo. Intervención del Ministerio Público Fiscal.
- Decreto 290/2007
Reglamentación de la Ley 25.246.
- Resolución UIF 38/2011
Medidas y procedimientos que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá observar en relación con la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manual de Procedimiento. Designación de Oficial de Cumplimiento. Registro de Operaciones Sospechosas. Plazos. Reporte de Operaciones Vinculadas.