ID 784068 ¿Quiénes están obligados a cumplir con el régimen de información?
27/12/2012 12:00:00 a.m.
Las personas físicas, jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades, residentes, que se indican a continuación:
1. Ordenantes con intermediación de entidades financieras,
2. quienes ingresen los fondos al país en forma directa, o
3. titulares de los fondos cuando actúen por intermedio de alguna entidad o persona no residente, que ingrese en forma directa o, en su caso, ordene a través de entidades financieras el ingreso de los fondos.
