ID 26144447 ¿Qué países o jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
22/01/2025 09:54:41 a.m.
A los fines de la exclusión prevista sobre los depósitos en el exterior del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina se consideran como alto riesgo o no cooperantes a aquellos que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son identificados como países o jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A saber:
• "Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción":
