ID 26144447 ¿Qué países o jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
01/07/2021 11:54:08 a.m.
A los fines de la exclusión prevista sobre los depósitos en el exterior del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina se consideran como alto riesgo o no cooperantes a aquellos que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son identificados como países o jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A saber:
• "Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción":
Irán
República Popular Democrática de Corea
• "Jurisdicciones bajo mayor control":
Albania
Barbados
Botswana
Burkina Faso
Camboya
Islas Caimán
Ghana
Filipinas
Haití
Jamaica
Malta
Mauricio
Marruecos
Myanmar
Nicaragua
Pakistán
Panamá
Senegal
Siria
Sudán del Sur
Uganda
Yemen
Zimbabwe
Fuente: Subdirección General de Recaudación - AFIP