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ID 26144447
¿Qué países o jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
01/07/2021 11:54:08 a.m.























A los fines de la exclusión prevista sobre los depósitos en el exterior del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina se consideran como alto riesgo o no cooperantes a aquellos que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son identificados como países o jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A saber:


• "Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción":

Irán 

República Popular Democrática de Corea

• "Jurisdicciones bajo mayor control": 

Albania

Barbados

Botswana

Burkina Faso

Camboya

Islas Caimán

Ghana

Filipinas

Haití

Jamaica

Malta

Mauricio

Marruecos

Myanmar

Nicaragua

Pakistán

Panamá

Senegal

Siria

Sudán del Sur

Uganda

Yemen

Zimbabwe
























Fuente: Subdirección General de Recaudación - AFIP



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