La AFIP-Aduana y la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal desbarataron –luego de 10 meses de investigación- a una importante organización delictiva que “blanqueaba” el dinero proveniente de la venta de estupefacientes .
La banda era liderada por un matrimonio, pero se estructuraba en pequeñas células que cumplían diferentes funciones delictivas en la ciudad de Córdoba. Hay 5 detenidos.
Los delincuentes compraron automóviles - con la complicidad de distintas agencias de automotores de la capital cordobesa - fondos de comercios, inmuebles al contado, productos electrónicos, y 3.000 artículos textiles de marcas falsificadas por un total de 1.000.000 de pesos.
Los bienes y los productos estaban a nombre del matrimonio; familiares y personas de bajos recursos económicos que cooperaban con la pareja - como “testaferros” - en el lavado de activos que adquirían de la venta de drogas.
La AFIP-Aduana y la Sección Córdoba de la Superintendencia de la Policía Federal Argentina detuvieron en las últimas horas a cinco ciudadanos argentinos, liderados por un matrimonio, que con los fondos recaudados por la venta de estupefacientes realizaba operaciones de lavado de dinero, adquiriendo inmuebles al contado, fondos de comercio, automóviles, y artículos de indumentaria falsificadas, por un valor total de 1.000.000 de pesos .
La pesquisa concluyó en las últimas horas, luego de 10 meses de una intensa investigación que incluyó cruces de información, vigilancias y seguimientos sobre la organización delictiva liderada por el matrimonio compuesto por Jorge Altamira (alias “El Gallo”) y Magali Vallejo.
Tras la detención de Altamira, ordenada por el Juzgado Federal Nro 2 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes y ante el conocimiento de que la banda se reagrupaba nuevamente bajo las órdenes de su esposa Magali Vallejo, el personal aduanero y el policial allanó, en un operativo conjunto y por orden del mismo juzgado, una decena de viviendas y establecimientos comerciales. Durante los procedimientos detuvieron a la mujer y al resto de la banda y secuestraron televisores, LCD, plasmas, reproductores de DVD, filmadoras, máquinas fotográficas, equipos de audio, electrodomésticos, notebooks, equipos de comunicación e informática, mp3, mp4, heladeras, freezers industriales, armas de fuego, aparatos de gimnasia, autoestereos y media decena de vehículos, entre otros elementos, que la organización adquiría, mediante el circuito de venta de estupefacientes, por un valor de 500.000 pesos.
En el marco de la misma causa y por órdenes emanadas del mismo Juzgado, la AFIP-Aduana secuestró en procedimientos realizados en la ciudad cordobesa, una importante cantidad de mercadería falsificada del rubro textil - alrededor de 3.000 artículos – por otros 500.000 pesos.
Se incautaron, conjuntos deportivos, zapatillas, pantalones, remeras, entre otros productos, de marcas reconocidas internacionalmente (Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Puma, Cakvin Klein,), las que se encontraban en infracción a la Ley 22.415 y la Ley de marcas.
Las autoridades concluyeron que los delincuentes “lavaron el dinero” recaudado por la venta de drogas en la compra de indumentaria falsificada y vendieron esos productos a comerciantes inescrupulosos, que los exhibían en sus negocios, sin contratos de licencia que los hubieran habilitado a importar y/o exportar, comercializar o fabricar esta mercadería.
El modus operandi de la organización funcionaba a través de pequeñas células que cumplían diferentes funciones. Mientras algunos familiares y gente de bajos recursos cooperaban en el lavado de dinero de activos, producto de la venta de drogas y adquirían a su nombre distintos bienes, como “testaferros” del matrimonio, otro grupo se ocupaba, de adquirir mercadería falsificada; fraccionarla y distribuirla en una importante cantidad de bocas de expendio, localizadas, principalmente, en la zona de Barrio Colonia Lola, de la ciudad de Córdoba.
Si bien durante el transcurso de la extensa investigación, se allanaron varios de los centros de distribución al público -mediante investigaciones realizadas en forma separada a la causa principal– los organismos encargados se abocaron a la búsqueda de elementos que le permitiesen a la Justicia Federal determinar las figuras relacionadas al lavado de activos , producto del narcotráfico.
El lavado de dinero es la transformación o la transferencia de bienes que provienen de actos delictivos con el fin de ocultar su verdadero origen o para procurar ayudar a una persona implicada. Esta es la primera causa que se instruye en Córdoba como “Lavado de dinero” derivada del narcotráfico, dado que se habría determinado que la organización delictiva “blanqueaba” el dinero proveniente de la venta de estupefacientes mediante la compra de automóviles de alto costo, con la ayuda de distintas agencias de automotores de la capital cordobesa, otros bienes y productos falsificados. El Juzgado del Dr. Freytes no descarta que se produzcan nuevos procedimientos y nuevas detenciones .